Csaba Czeglédy și douăzeci de colegi sunt acuzați de fraudă economică

Potrivit implicării lor în funcționarea organizației criminale, Procuratura Generală i-a trimis în judecată pe inculpați pentru fraude bugetare, care au cauzat un dezavantaj financiar deosebit de semnificativ, și pentru utilizarea abuzivă a unui document privat fals. Csaba Czeglédy și cei doi asociați ai săi sunt de asemenea acuzați că au comis fraude economice în legătură cu operațiunea Humán Operátor Zrt. - citiți în declarație.

Potrivit rechizitoriului, Csaba Czeglédy, în calitate de președinte și director executiv efectiv al Human Operator Ltd. din Szombathely, a înființat o organizație criminală în 2011 cu scopul de a reduce datoria fiscală a societății pe acțiuni, care se ocupă în principal cu angajarea studenților,).

În timpul funcționării organizației criminale, a intermediat munca studențească la mai multe companii și întreprinderi multinaționale maghiare între 2011 și 2017. Pentru a evita plata taxelor publice, a fost stabilit un lanț de facturare pe baza liniilor directoare ale Csaba Czeglédy, la nivelul inferior al cărora erau cooperativele școlare, la nivelul mediu al căror activitate economică nu exista, doar la companiile de facturare și la nivelul superior al.

TVA a fost declarat de cooperativele școlare în unele cazuri fără intenția de a plăti impozitul, iar în alte cazuri nu și-au îndeplinit obligația de a-l declara. Același lucru a fost făcut de cooperativele școlare în îndeplinirea altor sarcini publice după angajarea studenților, cum ar fi obligațiile fiscale și obligațiile de plată a impozitelor legate de PIT.

Procuratura Generală a anunțat că Csaba Czeglédy controlează direct o parte a organizației criminale și altele prin intermediari, de la stromani care dețin președinția cooperativelor școlare până la inculpații angajați de Humán Operátor Zrt. Sau alți manageri ai societății pe acțiuni.

Douăzeci și una de persoane au fost implicate în funcționarea organizației criminale, conform rechizitoriului, în cadrul a opt cooperative școlare, două societăți cu răspundere limitată și o societate pe acțiuni. Între 2011 și 2017, 3 miliarde HUF 254 milioane 729 mii pentru taxa pe valoarea adăugată și 2 miliarde HUF 960 milioane 976 mii pentru alte impozite și contribuții, adică un total de 6 miliarde HUF 215 milioane 705 mii, au cauzat daune materiale bugetului de stat.

După cum a fost scris, Procuratura Generală a încheiat un acord cu nouă inculpați cu privire la recunoașterea vinovăției și consecințele acesteia, adică pedeapsa care urmează să le fie impusă. Actul de acuzare propunea ca instanța să aprobe acordul și să impună părților o sancțiune la nivelul acordului la ședința pregătitoare.

Csaba Czeglédy se află în prezent sub supraveghere penală, ceilalți inculpați se apără.

Actul de acuzare a fost înaintat de către Procuratura Generală a județului Csongrád Tribunalului Szeged, în condițiile în care anumite infracțiuni au fost comise în jurisdicția acestei instanțe.

Csaba Czeglédy a fost reținut de gardienii financiari în iunie 2017 și apoi arestat preventiv. La 1 martie anul trecut, după ce a fost înregistrat ca candidat parlamentar independent și astfel i s-a acordat imunitatea, a putut părăsi închisoarea. O zi și jumătate mai târziu, după ce i-a fost suspendată imunitatea, a fost reținut sub suspiciunea unei alte infracțiuni - frauda economică. Tribunalul Szeged și-a ridicat arestul în decembrie anul trecut și a dispus supravegherea sa penală. Locuința sa din Szombathely a fost desemnată drept locul său de reședință, mișcarea sa a fost supravegheată prin mijloace tehnice, conform informațiilor instanței de la acea vreme, și putea să părăsească locul de reședință numai în anumite cazuri, de exemplu pentru tratament medical.

Csaba Czeglédy (Trăiască Szombathely! -MSZP-DK-Together) a fost un reprezentant al guvernului local din Szombathely, dar mandatul său - după ce nu a participat la lucrările adunării generale timp de un an - a fost încetat. În calitate de avocat, el a reprezentat, de asemenea, MSZP și DK în mai multe cazuri.